乐清警方破获大案，涉案7亿！一大学生休学创业竟为赌博网站“洗钱”

　　建立“第四方支付平台”，专为赌博网站提供充值、提现等服务，7个月流入资金有7亿元。近日，乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获31人。

可疑银行账号引出大案

网络黑灰产业为赌博网站输血供电

　　2018年12月，乐清警方接到银行线索，同年2月27日至9月27日，该银行出现4个可疑账号，交易金额高达2.5亿元，交易笔数达1.7万多笔。

　　乐清警方调查发现，这4个账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该网站叫“太阳城”，服务器在境外，网站通过发展代理招揽赌博人员在线赌博，代理和参赌人员遍布全国。

　　乐清警方成立专案组深入调查，发现该赌博网站为规避资金风险，线上交易资金都绕过了支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方非法支付平台和赌博人员结算。相关结算平台替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚手续费。  

民警赴四地统一收网

现场300余部手机同时运作扫码交易

　　掌握犯罪团伙的成员身份及主要活动据点后，乐清市公安局专案组召开“收网行动”动员会议，部署抓捕。

　　今年4月27日晚，乐清警方组织80余名警力，分四路赴福建莆田、泉州、厦门及湖南娄底统一“收网”。

　　在福建莆田，民警进入窝点时，一大排展架上的智能手机还在运作，屏幕不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。

　　为保证手机不会因耗完电量关机，该组织团伙为展架上的每一部手机都连上了充电线。

　　窝点的成员大多是年轻人，民警的到来让他们猝不及防，当时，许多人还在电脑前操作着资金流转。

　　此次行动，民警在四地抓获朱某某、卜某某、肖某某等31人，扣押电脑30余台、手机300余部，扣押资金480多万元，冻结银行卡250多张和十几台服务器。

　　经查，2018年以来，朱某某、卜某某、肖某某等人开设的工作室和支付平台组织人员为赌博网站“太阳城”提供微信、支付宝、网银等扫码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。

　　该团伙主要负责人肖某某为网站批量提供支付结算的二维码，朱某某、卜某某等人为“太阳城”网站宣传，吸引各地赌徒参赌，并从中获取暴利。

大学生休学走歪路

做码商帮助赌博网站“洗钱”

　　支付宝、微信等“第三方支付”便捷高效的特点让不少赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动。然而，支付宝、微信等平台具有严格监管机制，非法网站无法接入。于是，一些“第四方支付”平台应运而生。

　　“第四方支付”平台通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了资金支付结算通道，成为犯罪分子的“金融结算中心”。

　　21岁的肖某某原本是湖南某大学在校生，2017年9月，他从学校休学到缅甸做起快递生意。

　　2018年8月，肖某某在网上结识了网友“bingo”（在逃），“bingo”专门经营赌博网站。他向肖某某介绍了为赌博网站提供资金结算渠道的“生意”。

　　在“bingo”的指导下，2018年10月，肖某某开始从朋友或认识的人那里收购支付宝、微信以及钉钉的收款码及相应账号、密码，提供给“bingo”，从中获取利润。

　　“赌博网站上会提供二维码给赌徒转钱充值，这些二维码就是肖某某等人提供。”民警说，所有经过这些账号的赌资，肖某某等人的“第四方支付平台”都会抽取1%-2.8%不等的提成。

　　肖某某开始发展下线，并建立微信群、QQ群。

　　今年2月，肖某某认识了丁某（在逃），丁某同样从事相关工作。两人一拍即合，合作“经营”以扩大规模，一起在湖南娄底一小区内租了一间房，招揽一批人帮忙。4月，他们被乐清警方抓获。

　　目前，朱某某、卜某某、肖某某等人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

来源：温州都市报