团伙注册近千家空壳公司虚开发票牟利合计逾900亿

　　注册近千家空壳公司虚开发票牟利


　　合肥侦破特大虚开增值税发票案，涉案金额逾900亿元


　　记者日前从安徽省合肥市公安局了解到，合肥警方联合税务部门，重拳出击，侦破一起特大虚开增值税发票案，在安徽、广东两省四地统一收网，一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员，捣毁开票窝点5处，现场缴获“伪基站”设施、电脑、手机等作案工具一批。经查，该团伙两年来以空壳公司为掩护，虚开增值税发票价税合计超900亿元。


　　去年11月，合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索：2018年10月下旬至11月上旬，一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上，使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。该女子的异常行为引起了税务部门的关注，经税务部门核实，该36个公司均纳税异常，涉嫌虚开增值税专用发票。


　　合肥市公安局经侦支队根据这一线索，随即介入侦查。随着侦查工作的推进，一个以广东潮州邱某为首的虚开发票团伙浮出水面。警方查明，自2017年以来，邱某兄弟、詹某等人为获取非法利润，纠集相关财务公司人员，在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下，该团伙从外地雇请人员，通过电话或互联网远程遥控，利用办税大厅自助办税设备大量领购发票。与此同时，他们设法联系购买发票的下家，并在出租房内对外虚开增值税专用发票牟利。截至案发，共涉及合肥区域虚开企业1300余户，对外虚开增值税专用发票9万余份，价税合计10亿余元；对外虚开增值税普通发票2万余份，价税合计1亿余元。涉及外省市虚开企业1.1万余户，对外虚开增值税发票合计131万份，金额达910亿元。


　　去年11月19日，在获取邱某犯罪团伙虚开增值税专用发票的相关线索后，合肥警方协同税务部门成立了侦办“11·19”特大虚开增值税专用发票联合专案组，对犯罪嫌疑人身份以及团伙组织架构、人员分工、犯罪窝点等关键问题进行深入侦查，一张无形的大网悄然撒开。当天下午，专案组成功锁定领票女子为合肥某财务公司负责人黄某，其主要负责为虚开团伙领取发票，进而锁定与其接头的广东省饶平县人詹某，负责与黄某交接发票、金税盘。


　　经查询、比对、分析、筛选，专案组很快准确掌握了邱某犯罪团伙活动规律以及犯罪特点。随着专案组侦查的逐渐深入，邱某犯罪团伙注册的涉案虚开空壳公司从最早293家，后来增加到589家，最终确定有966家空壳公司，收网条件渐渐成熟。


　　为确保收网行动一举成功，合肥警方赶赴广东，现场协调指挥抓捕。抓捕组分为7个收网行动小组，细化行动时间、抓捕预案。专案组经前期摸排，确定了邱某犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山、安徽合肥四个地市6个犯罪窝点，以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。经过数日蹲守，专案组研判确认最佳抓捕时机到来。今年1月11日，在当地公安机关的大力协助下，专案负责人现场下达抓捕指令，7个行动小组60余名警力迅速出击，直捣犯罪窝点，一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员，捣毁开票窝点5处，现场缴获用于群发卖票短信设备的“伪基站”设施4台、笔记本电脑30余部、台式电脑10余台、手机100余部、大量税控盘、空白发票、虚假身份证件、公章、银行卡等赃物。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，2名犯罪嫌疑人被取保候审。


　　警方提醒，虚开、接受、介绍虚开增值税专用发票都是违法犯罪行为，都将受到法律惩罚。合肥警方将严厉打击各类虚开增值税专用发票违法行为，进一步净化税收秩序和环境，护卫经济良好发展。