白富美借代开淘宝店诈骗 河南警方抓获嫌犯203人

　　近日，河南省禹州市警方破获一起特大网络诈骗案，犯罪嫌疑人利用虚拟身份，假借代开淘宝店实施诈骗，案件受害人涉及全国26个省市。截至目前，警方已抓获涉案人员203人，冻结涉案资金300多万元。而这起案件的侦破，还要从一名小伙子的遭遇说起。

　　网聊遇见白富美 竟然是骗子

　　今年24岁的高某家住河南省禹州市，今年2月中旬上网聊天时，一个自称王艳的女孩主动加他好友，而高某很快被这个“女孩”吸引。

　　

　　案件受害人 高某： 我去她(QQ)空间看了，看到她发的照片，感觉挺漂亮的。她发那些签名之类的，感觉她很成功，不用像大部分人一样每天很累，很轻松又很赚钱。

　　记者： 怎么看出来的?

　　案件受害人 高某： 因为她(在QQ空间)发的那些内容不是吃饭，就是去玩，去旅游。

　　在接下来的几天里，王艳经常和高某谈心，表现的非常殷勤。在一次聊天中，她向高某透露，自己正在经营一家淘宝网店，每天只需要花半个小时上网打理，就有一万多元的月收入。随后，她鼓励高某也开家网店。

　　案件受害人 高某： 她说让我跟着她做，成为一个让别人羡慕的人。我感觉应该是让别人羡慕她的生活吧，按照她自己说的，一个月一万多刚好够自己生活，那肯定是花销比较大，别人看起来很轻松、很潇洒。

　　

　　

　　按照王艳的说法，只要投资1880元，就能加盟一家代开淘宝店的公司，公司会为客户代理网上开店、推广和进出货。店铺开好后，高某只需每天花很短的时间接单发单，月收入就能过万。动了心的高某在王艳的介绍下，联系到了这家公司所谓的指导老师，并交纳了1880元的加盟费。

　　案件受害人 高某： 刚开始聊的时候，她(指导老师)让我转钱的时候我也没转，然后我又问之前的那个女的(王艳)，是不是骗人的之类。她就一直很坚定的跟我说不是，说有很多人都在跟着她(指导老师)做，她自己也在做，毕竟还是想赚钱，然后就转了。

　　让高某没有想到的是，自己交了钱之后，淘宝店迟迟没有开起来。2月16日上午，在多次索要加盟费无果的情况下，高某向河南省禹州市警方报了警。

　　顺藤摸瓜 可疑团伙浮出水面

　　接到报警后，河南省禹州市警方成立了专案组对案件进行侦查。警方发现，受害人遇到的是一个专业的网络诈骗团伙，专门利用代开淘宝网店进行诈骗。经过半个月的摸排，犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　在侦查中警方发现，受害人转款的支付宝账户交易频繁，每笔资金都在1000元到3000元左右，而这个账户的开户人却是一个无业青年，情况非常可疑。经过调查，那名自称王艳的网友使用的并非真名，照片也是伪造的。通过跟踪其QQ号码，警方发现了异常。

　　河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 高松灿： 跟受害人聊天的那个客户说自己在做淘宝业务，开淘宝店，他(犯罪嫌疑人)自称是在上海，其实他的地址根本不在上海，而且他推荐的淘宝指导老师，他们是在同一个位置。从这一点确定他们就是一个诈骗团伙。

　　警方发现，这两个QQ号码几乎每天都在河南省商丘市登陆。不仅如此，两个号码还同时出现在一个30多人的QQ群里。这个QQ群每天都有大量的聊天信息，聊天内容显示，这些人都是郑州大象金融有限公司的员工。

　　

　　河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 高松灿： 他们在群里(发言)比较隐秘一点，没有直接说骗了谁多少，就是说的这个业务员做了多少单子，多少钱，我们怀疑每笔单子都是成功实施诈骗的一个过程。

　　经过进一步侦查，警方发现可疑人员QQ号码的登录地址在河南省商丘市一家手机店附近。而从外表来看，这家手机店店面不大，店外也没有其他公司的门牌。但是每天早上8点左右，都有30多名年轻人陆续进入手机店，一直呆到晚上6点多才出来。

　　

　　河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队 张高瞻： 这首先是不正常的，一个手机店不需要这么多店员。而且他们都没有在一楼停留，而是从一个小门直接上到二楼。我们就是待他们上班之后，在一楼的手机店进行观察，发现一楼到二楼的通道是一个焊制的铁防盗门，反锁着。

　　警方判断，这家手机店的二楼很可能是犯罪分子实施网络诈骗的场所。但这些人非常警惕，不仅在通道里安装了防盗门，还在门口设置了监控摄像头，侦查员根本无法接近。

　　打入团伙内部 里应外合实施抓捕

　　为了尽快搞清犯罪团伙内部情况，河南禹州警方派出侦查员，成功打入诈骗窝点。在侦查员的策应下，3月2日上午，禹州警方对团伙成员实施了抓捕。

　

　　因为无法摸清犯罪团伙的内部情况，案件的侦破陷入僵局。就在侦查员一筹莫展时，专案组得到消息，犯罪嫌疑人所在的QQ群发出通知，要求成员定期清除自己电脑上的聊天信息和交易信息，而这些都是非常重要的犯罪证据。

　　

　　河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 康朝旭： 当时我们考虑到这些证据从电脑上清除了，但是员工跟老板结账就是靠这些，每单诈骗的钱财还得要做记录，肯定有人记录，有人要汇集。指挥部决定要带人进去，派人打入里面，一是看看他们的运行模式，怎样实施诈骗;第二是看每天每单业务报告给谁，哪个人负责。

　　侦查员通过查询发现，QQ群中提到的郑州大象金融有限公司正在网上招聘业务员，而工作地点就在商丘。2月下旬，侦查员成功打入窝点。经观察，这个诈骗窝点里一共有30多名年轻人，他们每天的工作就是伪装成白富美，在网络上寻找陌生人聊天，宣传所谓的代开淘宝店业务。

　　河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队 侦查员： 他们公司电脑的上都有话术，比如说你伪装成一个白富美，自己在家开淘宝店，生意不错，比较轻松。你聊天的时候可以跟他们说，开淘宝店每天只需要抽半个小时打理一下订单就可以了，其他的公司会帮你打理店铺，类似这样的话。

　　

　　经过近一周的卧底侦查，侦查员不仅摸清了这个团伙的人员结构和内部运作情况，还了解到诈骗团伙在商丘市区的另外两个窝点。3月2日，禹州警方对这三个窝点的成员实施了同步抓捕，现场找到电脑、账本等大量物证。

　　

　　

　　河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟： 我们在业务员的办公桌上，看到了一些笔记本，上面记着骗取受害人金额所谓的业绩。另外还有很重要的，他们在笔记本上记了他们诈骗受害人所谓的话术内容。就是对受害人怎么实施诈骗，用什么样的语言引诱受害人一步一步的上当。

　　目前，警方共抓获涉案人员203人，刑事拘留130人，扣押作案用银行卡120张，冻结涉案资金300多万元。警方初步查明，该案的受害人遍布全国26个省市，共有700多人。

　　犯罪团伙组织严密 骗术精心策划

　　经过审讯，警方了解到，这个诈骗团伙人员众多，但组织严密，统一实施公司化管理。团伙的主要成员精心策划了行骗的各个步骤。

　　警方初步查明，这个诈骗团伙是去年下半年成立的，借郑州大象金融服务公司的名义，以代开淘宝网店实施诈骗。整个诈骗团伙组织严密，严格分层，最上层的是公司的两个出资人郭某和刘某，他们主要负责出资购买电脑、租赁场地，组织人员实施诈骗。接下来的经理人则负责三个诈骗窝点的日常管理，这些人大多有诈骗前科，熟悉代开淘宝店诈骗的相关话术。

　　河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟： 他们负责每个分部的日常诈骗工作，比如考勤，每个业务员特别是新业务员的话术培训。对业务员的业绩情况进行统计，上报，根据诈骗所得金额对业务员进行奖励。

　　诈骗团伙的核心成员，还对行骗的各个环节进行了精心策划，培训话务人员。

　　

　　河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟： 每个业务员在网上出现的身份必须是年轻美女，第二必须是网店店主。他们教男孩子如何用女性的口吻和对方聊天，怎么用女性的口吻引起对方注意。因为他们骗的对象百分之百都是男性。

　　受害人交纳了1000到3000元不等的加盟费后，团伙成员还会以缴纳推广费等为借口，继续对受害人实施诈骗。

　

　　犯罪嫌疑人 王某： 就跟他(受害人)说，你不去推广的话，店铺就没有人去买，没有人去购买你就没办法赚钱。

　　记者： 费用大概有多少?

　　犯罪嫌疑人 王某： 一千多、两千多、三千多不等。

　　记者： 你们收钱会去推广吗?

　　犯罪嫌疑人 王某： 不会。如果客户说没有人买，就让业务员用自己的淘宝账户买客户的产品。

　　记者： 交易是真的发生了吗?

　　犯罪嫌疑人 王某： 没有，让客户看到这个订单就退款。

　　目前，案件正在进一步调查中。警方提示，目前网络诈骗的花样不断翻新，在网络聊天中要保持警惕，一旦发现自己上当受骗，要保留好对方的网络联系方式和转账信息，尽快报案。